大河報·大河客戶端首席記者 李釗 通訊員 張曉文 圖
12日上午，記者從泌陽縣公安局獲悉：該局在駐馬店市公安局的支持下，苦心“經營”8個多月，從一起普通的電信詐騙案件入手，順線追查，擴大戰(zhàn)果，成功打掉一個特大跨境網絡賭博犯罪團伙，抓獲團伙成員40人，收繳各類銀行卡200多張，涉案金額2000多萬元。
研究案件偵查方向
去年11月5日，泌陽縣古城辦事處居民王某報案稱，他被朋友拉進一個公眾號為“重慶時時彩”微信群中，并在該微信群內下注賭博，幾天之內先后輸?shù)?.3萬元，均以微信轉賬方式支付。11月4日上午11時許，他又向群主轉賬8000元準備翻本贏利時，群主將其拉黑，隨后再也聯(lián)系不到對方。
接到報案后，泌陽縣公安局迅速成立了以刑警大隊二中隊民警為主力的專案組，全面開展偵查工作。經過對涉案資金流向和相關犯罪嫌疑人進一步偵查發(fā)現(xiàn)，該案并非一起普通的網絡詐騙案件，涉案人員較多且成份復雜，犯罪人員層級分明，作案手法狡猾多變，偵查取證工作面臨很大的難度，案件的背后應當隱藏著一個重大的職業(yè)犯罪團伙。
案情分析會
為確保案件偵辦工作順利進行，泌陽縣公安局將該案向駐馬店市公安局進行了專題匯報，駐馬店市公安局相關部門抽調專門警力一同上案攻堅，偵查工作不斷得到深入推進。
專案組民警逐步查明：該犯罪團伙涉案人員眾多，內部采取公司化管理模式，人員分工和層級非常明確。該團伙前期以“重慶時時彩”為平臺，以猜龍、虎、和的形式，采用微信轉賬方式下注賭博，微信賬號使用一段時間后就定期更換。在“2018年世界杯”期間，該犯罪團伙又與境外賭博犯罪團伙勾結，以網上賭球的名義，在我省安陽市設立網上賭博窩點，開設網上賭場，隨后又在駐馬店市發(fā)展下線賭博窩點，大肆進行網絡賭博違法活動。
集中抓捕前夕，泌陽民警在安陽市公安局集結
通過進一步的摸排和蹲點觀察，專案組民警先后成功判定了該團伙在我省安陽市、駐馬店市設立的七處網上賭博窩點的準確位置及各個賭博窩點主要團伙成員的確切身份，收網的時機和條件全面成熟。
7月6日上午，泌陽縣公安局局長許志勇帶領專案組主要成員，將該案情況向駐馬店市公安局進行了詳細匯報，提出了對該犯罪團伙進行集中收網抓捕的建議。集中抓捕，時間定于7月7日晚22時。當天下午15時，許志勇局長組織召開全局抓捕行動動員部署會，泌陽縣公安局抽調民警、輔警150余人參戰(zhàn)，分赴安陽市、駐馬店市區(qū)及駐馬店市西平縣等地開展抓捕行動。
布“局”
7月7日晚，駐馬店市公安局領導王學釗親自上案，指揮整個抓捕行動。當晚22時，抓捕行動開始，各組參戰(zhàn)民警按照既定分工，在各地同時動手，一舉抓獲團伙成員40人，當場收繳涉案銀行卡200余張，即時凍結涉案資金1200余萬元，扣押涉案車輛4臺，該團伙主要犯罪成員全部落網。
廣場里蹲點
經查：自去年以來，犯罪嫌疑人張某峰(男、漢族、現(xiàn)年36歲、安陽市人)、崔某(男、漢族、現(xiàn)年26歲、安陽市人)、張某(男、漢族、現(xiàn)年34歲、駐馬店市驛城區(qū)人)等人以“重慶時時彩”為平臺，勾結緬甸籍境外犯罪分子，租借香港服務器，以我省安陽市為中端發(fā)展點，組織人員發(fā)展微信群體，開設網上賭場，進行網絡賭博犯罪活動。在2018年世界杯期間，該團伙又以網上賭球的名義，打著國家正規(guī)彩票發(fā)行平臺的幌子，欺騙廣大群眾參與賭球，對于投注金額較大的人員，投注后一律拉黑中斷交易，涉案金額初步查證高達2000余萬元。
目前，犯罪嫌疑人張某峰、崔某、張某等人已被依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進行中。
嫌疑人落網
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